虚拟货币“搬砖”背后的非法经营:一起跨境洗钱案警示

虚拟货币“搬砖”背后的非法经营:一起跨境洗钱案警示

2020年初,林某和颜某通过在不同交易所买卖虚拟货币“搬砖”赚取差价。2020年8月,林某认识了一名尼日利亚人“王子”,后者希望将奈拉兑换成人民币。林某利用泰达币作为桥梁,帮助“王子”将奈拉变为人民币,从中赚取差价,以此绕过外汇监管。起初,林某独自操作,后与颜某辞职单干,并拉拢谢某提供银行卡。202...
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