虚拟货币“搬砖”背后的非法经营：一起跨境洗钱案警示

摘要： 2020年初，林某和颜某通过在不同交易所买卖虚拟货币“搬砖”赚取差价。2020年8月，林某认识了一名尼日利亚人“王子”，后者希望将奈拉兑换成人民币。林某利用泰达币作为桥梁，帮助“王...

2020年初，林某和颜某通过在不同交易所买卖虚拟货币“搬砖”赚取差价。2020年8月，林某认识了一名尼日利亚人“王子”，后者希望将奈拉兑换成人民币。林某利用泰达币作为桥梁，帮助“王子”将奈拉变为人民币，从中赚取差价，以此绕过外汇监管。起初，林某独自操作，后与颜某辞职单干，并拉拢谢某提供银行卡。2021年1月，银行账户被限制交易后，三人轮流操作，直到2022年6月被捕。经查，2020年9月至2021年4月，三人共计变相买卖外汇近3000万元。林某起初辩称其行为是合法套利，但最终承认明知泰达币的来源并认罪悔罪。检察机关认为，三人的行为利用虚拟货币绕开国家外汇监管，扰乱金融市场秩序，构成非法经营罪，并最终被法院判刑，林某和颜某被判处有期徒刑五年，谢某被判处有期徒刑一年六个月，缓刑。此案警示人们，利用虚拟货币进行跨境洗钱等非法活动将受到法律严惩。